-och geschéckt Fonds ze Roberta Transit
Banking-Datesätz benotzbar kréien, déi vun OCCRP weisen, datt de cellist Sergej Roldugin, de russeschen President Vladimir Putin s Frënn, krut Sue vun enger offshore-Gesellschaft ongeféier zur gläicher Zäit gouf benotzt, fir Suen ze klauen, vun der Russescher Regierung an der schlëmmen Sergej Magnitski-FallDe Fall Magnitski bedeelegt den Déifstall vun US$ Millioune aus der Russescher Staatskeesen an ass ee vun de gréisste Steuerbetrug zu Fäll, an Putins Russland. D Verbriechen gouf opgedeckt ginn, déi vum Magnitski, e lëtzebuergeschen Affekot, dee fir Hermitage Capital Management, engem vun de gréissten auslännesche investor a Russland. Magnitski gouf verhaft, vun de selwechte Polizisten, wen hien beschëllegt, op der Vertuschung vum Betrugs. Hie gouf an de Prisong gehäit, wou e gestuerwen ass an Misshandlungen an Unzureichende medezinesch Versuergung. Trotz sengem Doud, vun der Regierung vun der Russescher Federatioun Fort, hien ze verfollegen. E Vertrag vum Mee, déi vum OCCRP vun der Panama-Papiere, déi weist, datt déi Internationale Medien Overseas SA (IMO), eng Panama-Gesellschaft, déi war zu där Zäit nëmmen am Besëtz vun Roldugin, verkaf vu. Kapital vun Rosneft, engem grousse staatlecher Entreprise, déi fir e bëssi méi wéi US$. zu engem British Virgin Islands (BVI) corporation, Delco Networks SA (Delco). D 'Kapital bezuelt goufen, mat Suen, d' iwwerdroe vu Delco bank-Kont an der litauescher bank UKIO Bankas ze Roldugin ass IMO Kont bei der Zürcher Filial vun der Gazprombank (Schwäiz), fréier bekannt als d' Russian Commercial Bank (Zürich). Den Traité gouf begruewen an der Panama-Papiere, eng Fundgrube vun interne Daten vun Mossack Fonseca, enger Panamaischen Anwaltskanzlei Geschäftstätigkeit an offshore-Steueroasen fir Clienten, déi wëllen, Hir Identitéit ze verstoppen an oder Bedeelegunge. D Daten, déi vun der Süddeutschen Zeitung an zesumme vum Internationale Linde vun Investigativen Journalisten OCCRP a méi wéi Medien Partner aus Länner.
Delco a mat Hir virzock Entreprise ware wahrscheinlech en Deel vun engem grousse offshore-Geldwäsche-Netzwierk, genannt der Skizz-Plattform, déi, vun der organiséierte Kriminalität an der Verbanne vu Betriber a Bankkonten a Russland, der Republik Moldau, dem Vereenegte Kinnekräich (UK), Lettland a offshore-Steueroasen, déi gebraucht gouf, gouf duerch d 'russesch Regierung an d' villen Verbriechen, déi gangs ze klauen oder Suen ze wäschen, Steieren hinterziehen an zuelen Bestechungsgelder.
Nodeem d Suen gouf an betrügerischer Virgesinn getraff, déi aus der Russescher Staatskeesen, verschwonnen et zu enger Rei vu Pabeier-Entreprise an de fréie. Zwee vun dësen Entreprisen sinn déi D 'Moldauisch-registréiert Elenast-Com SRL, ass sech an engem kommunistescher ära Wohnblocks, an Bunicon-Impex SRL, d' behauptete Général an engem verloossene Gebai zu Chisinau. Elenast an Bunicon geschéckt en Undeel um geklauten Suen am Februar an enger BVI-Gesellschaft, Vanterey Unioun Detailer. déi dann WLAN-Fonds fir d Roberta Transit LLP, ee a Groussbritannien Entreprise.
Roberta Transit, déi nees geschéckt, datt d Suen zesumme mat dem Geld vun anere virzock Entreprise (US$ Millioune) ze Delco.
D 'Zahlungen Gefloss rotéiert Folleg, all vun Hinnen z' erreechen Delco am selwechte Mount. Nieft Vanterey, dräi aner Gesellschaften, déi zu de Magnitski-Fall-Protectron Company Detailer.
Hir Hauptaktionärin, Vladimir Romanov, aus dem Land krich
an Zarina Group Detailer. Wéi Vanterey, Zarina Grupp krut och Sue vun de béide Moldauischen Pabeier Entreprise am Februar. Zwéi Méint méi spéit, Delco kaaft der Rosneft-Kapital vun Roldugin, schécken d Cellisten Entreprise US$. Roberta Transit, déi opgeléist gouf, am Joer opgestallt gouf wéi eng undurchsichtige limited liability partnership tëscht zwou BVI-registréiert Entreprisen: Milltown Corporate Services an Irland an an Iwwerséi Akquisitionen Ltd. Dës zwou BVI-Entreprise spillt eng Roll bei der Betrüger an d Äerm, Handel, Pharma-an anere Betriber.
Déi béid Moldauischen Entreprise, Elenast an Bunicon, goufen och an enger Rei vun anere Magnitski domat zesummenhängend Transferzahlungen.
Suen, dat ass duerch Hire Konten gelant investéiert an Luxus-apartments an Déngem de Wall-Street-Géigend vu New York City.
Déi Wunnengen sinn am ament ënner engem Anfall, fir vun der US-Regierung.
D 'Moldauischen Entreprise hat och d' bank-Konten an Banca de Economii a Moldovei, eng bank, déi zougemaach war, am Joer, an ee vun de gréisste Gedauert an der Republik Moldau ass Geschicht - den Déifstall vun US$ Milliard aus dräi Banken.
Vanterey, Roberta an Delco gebraucht Bankkonten un der Hollännesch-baséiert UKIO Bankas, déi och heruntergefahren Ufank. Litauesch Banken-Autoritéiten zougemaach, d bank wéinst de schlechte Vermögenslage am Fréijoer. Verdacht vun der Unterschlagung wäit verbreet, Romanov gouf Asyl a Russland am Joer. Roldugin huet, sot Russesche Medien, datt d 'Sue Spenden vu Russescher Kaufleuten, déi hie benotzt, fir d' sponsoren ze fanne teurer Tromm. D 'russesch Regierung geschengt awer z' erkennen, datt de Staat hat Effektiv wissentlich gebraucht, déi kriminellen Netzwierker, eventuell Roldugin d offshores. Fréier an dësem Mount op Vesti Nedeli, russesch TV Programm, an engem interview mat Roldugin, de Programm offenbart sech en Usproch, dee quasi vu Beamten vun der Russescher Regierung, datt d 'Netzwierk vun der offshores kéint goufe gebraucht, fir d' Folie, e -Uschlag duerch d CIA ze kafen, Russland Kabel-TV-Netz. No Moscow Times Bericht um Programm,"Russia' s security services gefrot, déi Russescher Firmen a Banken ze iwwerdroen US-Dollar. -Milliarde-offshore-abzuwehren, déi EIS geféierlech an haalt d Anlagen an lokal Hänn. Awer net erkläert geradezu, de Programm implizierte, datt Roldugin Entreprise benotzt gi war"Magnitski Realiséieren, Bill Browder vun Hermitage Capital, gesäit eng einfach Erklärung sot OCCRP:"Mir hunn eis ëmmer gewundert, firwat Putin wier bereet, sech ze ruinieren, seng Relatioune mam Westen z' ënnerstëtzen an ze schützen, d Verbrecher an de Fall Magnitski. Dës nei Informatiounen erkläert eng Quantitéit"Eng Ukrainische Moler gouf spritzte mat Salzsaier a stierft am Spidol, dräi Méint méi spéit.
OCCRP Ukrainische Member center kritt huet, Rapporten, déi weisen, datt ee vun de verdächteg war d 'Kommunikatioun mat Police a Staatsanwaltschaft an den Deeg ronn ëm d' änneren.
Prominenter an royals hunn laang strömten zu dem vun Palmen gesäumten spueneschen Duerf vun S 'Agaro, ongeféier Kilometer bis op d' Küst vu Barcelona. Elo zitt et d Russescher Staatsleit- an Hir Suen.
Eng vun de gréisste Undichtigkeiten an der journalistischen Geschicht offenbart d 'geheime offshore-Firme benotzt, fir Räichtum verstoppen, Steieren hinterziehen an ugebueden duerch d' Welt vun der Diktatoren, Wirtschaftsbosse an - kriminelle.
D 'Organiséiert Kriminalität an d' Korruptioun Reporting Project (OCCRP) ass e globales Netzwierk vun investigativen Journalisten.
Mellen Si sech fir den aarbechte updates iwwer wichteg Entwécklungen an der organiséierte Kriminalität a Korruptioun an Osteuropa an an der ganzer regioun.
